为进一步提升全辖经营机构的风险防控能力和水平，强化柜面人员应对洗钱风险和欺诈风险的业务技能，推动反洗钱反欺诈人才队伍建设，福州分行于近期举办2024年反洗钱合规履职暨反欺诈风险防控培训班，帮助一线柜员做好客户服务，筑牢风险防线。本次培训涵盖分行各经营机构会计暨合规主管、反洗钱经办、反欺诈核查经办等反洗钱重要岗位，共计90余人参训。
提高站位 履职尽责
在开班仪式上，福州分行反洗钱中心相关负责人对2023年各金融机构反洗钱行政处罚情况进行了介绍，在国内外反洗钱标准趋严的大背景下，要以更高要求、更严标准、更实举措贯彻落实反洗钱工作各项要求。柜面人员日常工作涉及银行各类业务，是反洗钱反欺诈战线的“第一道防线”，要守土有责抓落实、履职尽责显担当，切实提升分行风险防控水平，增强反洗钱工作质效。本次课程从客户身份识别、尽职调查、账户管理等方面进行系统梳理和深入解析，旨在帮助大家强化风险意识、提升专业技能，共同为客户资产安全保驾护航。
案例分享 深入浅出
本次培训邀请到中山大学特邀讲师汤老师进行授课，讲授风险应对的临柜处理技巧，指导大家如何做好反洗钱合规管理和账户反电诈风险管理。本次培训通过案例解析、经验分享、互动问答等形式将工作中的风险要点进行剖析，把制度手册拆解转化成通俗易懂的操作步骤，全体学员收获丰厚，受益匪浅。
互动交流 吐露心声
课堂上，学员们和老师积极交流，气氛热烈。在互动环节，现场聚焦账户管控、典型案例、异常账户关注要点、反洗钱和反欺诈工作融合等话题展开深入交流，并分享应急事件典型做法和处置经验。经过思维碰撞和交流学习，大家进一步加深了对反洗钱、反欺诈工作的认识，对今后的工作充满信心。学无止境、砥砺前行。本次培训实现了经营机构全覆盖，内容丰富详实，有效提升参训人员实务操作能力，取得预期成效。学员们纷纷表示，要将本次培训所得运用到实际工作中，学以致用，将学习成果转化为工作成效，对内做好风险防控，对外做好公众宣传，守护好老百姓的钱袋子，为维护金融稳定贡献一份力量。
