光大银行福州省体支行密切警银联动 抓捕出租出借银行账户可疑人员
2024年9月4日 上午8:55 信息来源:光大银行福州分行
2024年7月9日,光大银行福州省体支行在日常存量账户排查时,发现一账户交易资金模式异常,呈集中转入、分散转出特征。随即与客户王某电话联系核实交易,王某同意现场面核。
当日下午,王某持身份证、银行卡到店。我行工作人员核实过程中发现,王某虽称该卡为本人使用,交易为朋友间资金往来,但对交易对手姓名,无法明确回答。我行工作人员察觉王某疑似存在出租出借自己银行账户情况,立刻与辖区派出所取得联系,报送可疑线索,请民警协助核实。随后,派出所民警出警,到场查询银行卡相关交易。经查,王某为两卡涉案人员,民警当场将其抓获。我行当即对该账户暂采取限制措施。
8月6日,我行收到派出所感谢信,对我行密切警银联动,积极作为表示肯定。
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