光大银行福州省体支行密切警银联动 抓捕出租出借银行账户可疑人员
2024年9月4日 上午8:55 信息来源:光大银行福州分行
2024年7月9日,光大银行福州省体支行在日常存量账户排查时,发现一账户交易资金模式异常,呈集中转入、分散转出特征。随即与客户王某电话联系核实交易,王某同意现场面核。
当日下午,王某持身份证、银行卡到店。我行工作人员核实过程中发现,王某虽称该卡为本人使用,交易为朋友间资金往来,但对交易对手姓名,无法明确回答。我行工作人员察觉王某疑似存在出租出借自己银行账户情况,立刻与辖区派出所取得联系,报送可疑线索,请民警协助核实。随后,派出所民警出警,到场查询银行卡相关交易。经查,王某为两卡涉案人员,民警当场将其抓获。我行当即对该账户暂采取限制措施。
8月6日,我行收到派出所感谢信,对我行密切警银联动,积极作为表示肯定。
最新文章
-
兴业银行落地股份制银行首笔预担保保函
近日,兴业银行为天津市滨海新区人民法院开立预担保保函,成为国内首家开立该保函的股份制银行。 据悉,经最高人民法院审批,天津市滨海新区人民法院作为全国...
- 党旗在“兴”中 | 兴业银行福州分行开展党纪学习教育专题党课
- “漫说”金融消保,这些小贴士很重要!
- 演唱会门票一票难求 黄牛”骗局等你跳
- 假期出游 警惕机票改签理赔风险
- 高息回报有风险 投资理财需谨慎
- 送奖上门! 闽侯邮储银行联动闽侯公安成功打掉一“跑分”洗钱团伙
- 邮储银行长乐区支行走进长乐青山村开展反洗钱宣传活动
- 邮储银行长乐区支行开展“全民反诈在行动”系列宣传活动
- 邮储银行永泰县支行开展育苗帮扶乡村振兴慰问活动
网友留言已有0条评论
你可以成为第一个留言的